El Gobierno del Reino Unido puso en marcha una ofensiva de 550 millones de libras contra las redes criminales que utilizan comercios locales como fachadas para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas.
La estrategia apunta principalmente a peluquerías, barberías, tiendas de vapeo y pequeños supermercados, negocios que, según las investigaciones, pueden ser utilizados por grupos delictivos para mezclar ganancias ilegales con ingresos de ventas reales.
Las autoridades han detectado vínculos entre algunos de estos establecimientos y organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas. El elevado movimiento de dinero en efectivo y determinadas compras de gran valor pueden facilitar el ocultamiento del origen de los fondos.
Como parte del operativo, el Gobierno financiará la incorporación de más de 500 investigadores y agentes especializados durante los próximos tres años para seguir el rastro del dinero. Además, 75 oficiales estarán dedicados a intervenir comercios sospechosos, mientras que la Agencia Nacional contra el Crimen recibirá 20 millones de libras para reforzar las operaciones de inteligencia financiera.
Las autoridades también preparan cambios legales que permitirían a la policía cerrar establecimientos bajo investigación durante un periodo de hasta un año, con el objetivo de facilitar la recopilación de pruebas y evitar que las organizaciones criminales continúen utilizando estos locales.
Con esta ofensiva, el Gobierno busca golpear las finanzas del crimen organizado, confiscar bienes obtenidos ilegalmente y proteger a los comerciantes que desarrollan sus actividades de forma legítima.
